| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 20.04.2011 |
| 84.5800000 |
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв
2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4. Про розподiл прибутку за 2010 рiк та плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.
5. Про змiну найменування товариства.
6 Внесення змiн до статуту товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Затвердження положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду ", "Про директора", "Про ревiзора".
8.Вiдкликання та обрання членiв органiв управлiння та контролю згiдно з новою редакцiєю статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
10. Про участь товариства у складi учасникiв ТОВ "МАРIЯ", та придбання акцiонерним товариством часток в статутному капiталi ТОВ "МАРIЯ".
У вiдповiдностi до ст.43 Закону України "Про господарськi товариства" на пропозицiю акцiонера, порядок денний загальних зборiв акцiонерiв СВАТ "Вiнниччина", що вiдбудуться 20 квiтня 2011 року доповнено пунктом 10:
10.Про участь товариства у складi учасникiв ТОВ "МАРIЯ", та придбання акцiонерним товариством часток в статутному капiталi ТОВ "МАРIЯ".
Всi питанням порядку денного були прийнятi рiшення з такими результатами голосування -"за" 10010443 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%).
Питання 1: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
РIШЕННЯ:- Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Миськова Л.Л., члени - Гавришко Н.П., Трач Л.П.
Питання 2: Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
РIШЕННЯ:- -затвердити звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк i визнати його роботу задовiльною.
- затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
Питання 3: Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк
РIШЕННЯ:- -Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї,
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
Питання 4: Про розподiл прибутку за 2010 рiк та плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.
РIШЕННЯ:- Дивiденди за 2010 рiк не виплачувати. Отриманицй прибуток направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва.
- очiкуваний прибуток за 2011 рiк направити на розвиток виробництва пiдприємства.
Питання 5: Про змiну найменування товариства
РIШЕННЯ:- Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства всi акцiонернi товариства мають привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до цього Закону, а зокрема замiнити найменування товариства. Пропоную в найменуваннi товариства слово "вiдкрите" замiнити на "публiчне".
ВИРIШИЛИ: iснуюче найменування - сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнниччина" замiнити на нове найменування: повне - Публiчне акцiонерне товариство "Вiнниччина", скорочене - ПАТ " Вiнниччина".
Питання 6: Внесення змiн до статуту товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
РIШЕННЯ: : - внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
Питання 7: Затвердження положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду ", "Про директора", "Про ревiзора".
РIШЕННЯ:- затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю".
Питання 8: Вiдкликання та обрання членiв органiв управлiння та контролю згiдно з новою редакцiєю статуту товариства
РIШЕННЯ:- 1. В зв'язку з статутними змiнами та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень вiдкликати:
-голову Спостережної ради ТОВ <Агрокомплекс-Барський>,довiрена особа Артюхов О.Б.
- членiв спостережної ради Студiлко Ю.Л., Новiцьку В.М.
-голову правлiння Романюка Миколу Сергiйовича,
- членiв правлiння Миськову Л.Л., Кушнiр Л.В.
- голову ревiзiйної комiсiї Крохмального М.В.,
- членiв ревiзiйної комiсiї Магельницького В.А., Бульбака М.Ф.
2. Обрати наглядову раду складi: голова - Тiмофеєвс Iгорс, члени наглядової ради Юрченко Наталiя Григорiвна, Гладка Олена Степанiвна.
3. Обрати ревiзiйну комiсiю товариства в складi: голова - ТОВ <Агрокомплекс-Барський> довiрена особа Артюхов О.Б., члени ревiзiйної комiсiї Студiлко Юрiй Леонiдович., Новiцька Валентина Миколаївна.
4. Обрати директором товариства Романюка Миколу Сергiйовича.
Питання 9: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РIШЕННЯ:- В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства., якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв.
Питання 10: Про участь товариства у складi учасникiв ТОВ "МАРIЯ", та придбання акцiонерним товариством часток в статутному капiталi ТОВ "МАРIЯ".
РIШЕННЯ - Прийняти участь у складi засновникiв ТОВ <ТПК Марiя> та придбати частку у статутному капiталi даного пiдприємства.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного вирiшенi позитивно. У звiтному перiодi за пропозицiєю Наглядової ради скликалися позачерговi збори акцiонерiв. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 09.08.2011 |
| 77.3500000 |
Пропозицiя щодо провдення позачергових загальних зборiв товариства надiйшла вiд наглядової ради товариства.
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв
2. Про вчинення Товариством значних правочинiв:
- передачу в заставу та iпотеку майна Товариства,
- надання поруки Товариства по зобов'язанням третьої особи.
3. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, - укладання Генеральної кредитної угоди та передачу в заставу та iпотеку майна Товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Питання 1: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
РIШЕННЯ:- Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Миськова Л.Л., члени - Гавришко Н.П., Радзiєвська Н.П.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9194364 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2: Про вчинення Товариством значних правочинiв:
- передачу в заставу та iпотеку майна Товариства,
- надання поруки Товариства по зобов'язанням третьої особи.
РIШЕННЯ:- Затвердити передачу в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ <Ерсте Банк> по кредитному договору № 012I6.2.1.4.0I11245 (не вiдновлювальна кредитна лiнiя) вiд 13 липня 2011 року в заставу наступного майна Товариства:
1. Холодильне обладнання, заставною вартiстю - 2 528 589.00 грн у складi:
Мультисистема "МО PSH 317I4P" на базi компресорiв 54 "Bitzer 6G-40.2" в комплектi з повiтряним конденсатором "Friga - Bohne", ECA 06P 9P06 C4 у кiлькостi 1 одиниця.
Мультисистема "МО PSH 397I5P" на базi компресорiв 54 "Bitzer 6F-40.2" в комплектi з повiтряним конденсатором "Friga - Bohne", ECA 06P 9P06 C4 у кiлькостi 1 одиниця.
Повiтряохолоджувач "Friga-Bohne", NKH 1x6D B1L у кiлькостi 42 шт.
Повiтряохолоджувач "Friga-Bohne", NKH 1x6D B2L у кiлькостi 2 шт.
Повiтряохолоджувач "Friga-Bohne", NKH 1x8D С1L у кiлькостi 3 шт.
2. Сортувальна машина PERFECT OMG 470-4 сер №3366-КС:3778 заставною вартiстю - 1 348 482,00 грн.
3. Трактори (5 штук) заставною вартiстю - 445 149,00 грн. у складi:
Трактор колiсний марки МТЗ-80.1.26, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №510109, заводський №008565, двигун №311312, реєстрацiйний №03004АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-82.1.26, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №522464, заводський №008576, двигун №313047, реєстрацiйний №03001АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-82.1.26, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №523194, заводський №008621, двигун №313046, реєстрацiйний №03012АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 11.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-80.1.2.6, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №510103, заводський №008591, двигун №308716, реєстрацiйний №03002АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-80.1.2.6, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №482885, заводський №008589, двигун №310496, реєстрацiйний №03003АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
Затвердити передачу в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ <Ерсте Банк> по кредитному договору №011I6.2.1.4.0I11244 (невiдновлювальна кредитна лiнiя) вiд 7 липня 2011 року в iпотеку наступного майна Товариства:
1. Застава комплексу виробничих потужностей загальною площею 12126.4 кв.м., що розташоване в селi Шипинки Барського району Вiнницької областi по вулицi Гагарiна за номером 43 (сорок три) заставною вартiстю 4 832 734,00 грн.
Затвердити передачу в якостi забезпечення виконання зобов'язань Iноземного товариства <АРТ i Ко> (код ЄДРПОУ 33449113) перед АТ <Ерсте Банк> по кредитному договору № 012I6.2.1.4.0I11234 вiд 29 червня 2011 року в заставу та iпотеку наступного майна Товариства:
1. Холодильне обладнання, заставною вартiстю - 2 528 589.00 грн у складi:
Мультисистема "МО PSH 317I4P" на базi компресорiв 54 "Bitzer 6G-40.2" в комплектi з повiтряним конденсатором "Friga - Bohne", ECA 06P 9P06 C4 у кiлькостi 1 одиниця.
Мультисистема "МО PSH 397I5P" на базi компресорiв 54 "Bitzer 6F-40.2" в комплектi з повiтряним конденсатором "Friga - Bohne", ECA 06P 9P06 C4 у кiлькостi 1 одиниця.
Повiтряохолоджувач "Friga-Bohne", NKH 1x6D B1L у кiлькостi 42 шт.
Повiтряохолоджувач "Friga-Bohne", NKH 1x6D B2L у кiлькостi 2 шт.
Повiтряохолоджувач "Friga-Bohne", NKH 1x8D С1L у кiлькостi 3 шт.
2. Сортувальна машина PERFECT OMG 470-4 сер №3366-КС:3778 заставною вартiстю - 1 348 482,00 грн.
3. Трактори (5 штук) заставною вартiстю - 445 149,00 грн. у складi:
Трактор колiсний марки МТЗ-80.1.26, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №510109, заводський №008565, двигун №311312, реєстрацiйний №03004АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-82.1.26, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №522464, заводський №008576, двигун №313047, реєстрацiйний №03001АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-82.1.26, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №523194, заводський №008621, двигун №313046, реєстрацiйний №03012АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 11.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-80.1.2.6, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №510103, заводський №008591, двигун №308716, реєстрацiйний №03002АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
Трактор колiсний марки МТЗ-80.1.2.6, випуску 2008 року, шасi (кузов, рама) №482885, заводський №008589, двигун №310496, реєстрацiйний №03003АВ, зареєстрований в IДТН по Барському району 05.02.2008 року.
4. Застава комплексу виробничих потужностей загальною площею 12126.4 кв.м., що розташоване в селi Шипинки Барського району Вiнницької областi по вулицi Гагарiна за номером 43 (сорок три) заставною вартiстю 4 832 734,00 грн.
Затвердити надання в якостi забезпечення виконання зобов'язань Iноземного пiдприємства <АРТ i Ко> (код ЄДРПОУ 33449113) перед АТ <Ерсте Банк> по кредитному договору № 012I6.2.1.4.0I11234 вiд 29 червня 2011 року поруки Товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9175932 голоси (99,8% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 18432 голоси (0,2 %), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, - укладання Генеральної кредитної угоди та передачу в заставу та iпотеку майна Товариства.
РIШЕННЯ:- Надати попереднє схвалення укладання Товариством разом з ТОВ <Агрокомплекс-Барський> (код ЄДРПОУ 33553467) та ТОВ <ТПК <Марiя> (код ЄДРПОУ 34504390) Генеральної кредитної угоди з АТ <Ерсте Банк> з лiмiтом до 30 000 000,0 (тридцять мiльйонiв) гривень та передачу в якостi забезпечення виконання зобов'язань за цiєю Генеральною кредитною угодою майна Товариства, надання порук за ТОВ <Агрокомплекс-Барський> та ТОВ <ТПК <Марiя>, а також на укладання Товариством окремих кредитних угод в рамках Генеральної кредитної угоди. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити умови Генеральної кредитної угоди, договорiв забезпечення (включаючи договори поруки) та окремих кредитних договорiв в рамках Генеральної кредитної угоди.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 9175932 голоси (99,8% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 18432 голоси (0,2 %), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного вирiшенi позитивно. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: