| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2013 |
| Кворум зборів** |
77.195 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк.
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9. Прийняття рiшення щодо продажу основних засобiв ПАТ “Вiнниччина”.
10. Про вчинення Товариством значних правочинiв:
- продаж основних засобiв;
- укладання кредитних угод;
- передачу в заставу та iпотеку майна Товариства;
- надання поруки Товариства по зобов’язанням третьої особи.
11. Затвердження змiн до Статуту Товариства.
12. Про участь Товариства в iнших юридичних особах та про вихiд iз засновникiв (учасникiв) iнших юридичних осiб.
За рiшенням Наглядової ради вiд 04.03.2014 року були внесеннi до порядку денного рiчних загальних зборiв доповнення питаннями 13-16, а саме:
13. Про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
14. Вибори Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї довiрити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 14, по якому провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб:
- Миськова Л.Л.
- Гавришко Н.П.
- Радзiєвська Н.П.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
Рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Рiшення: В зв’язку прийняттям рiшення про не нарахування дивiдендiв, розмiр рiчних дивiдендiв не обчислювати
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 9. Прийняття рiшення щодо продажу основних засобiв ПАТ “Вiнниччина”.
Рiшення: У зв’язку iз виробничою необхiднiстю :
- здiйснити продаж будiвель та споруд майнового комплексу Публiчного акцiонерного товариства “Вiнниччина”, розташованих за адресою - Вiнницька область, с.Шипинки, вул. Гагарiна 43 по оцiночнiй вартостi (або по експертнiй оцiнцi). Доручити директору товариства укласти договiр з суб’єком оцiночної дiяльностi, щодо надання послуг з оцiнки вартостi основних засобiв товариства, що плануються до продажу. Доручити директору ТОВ укласти договiр купiвлi-продажу майнового комплексу за цiною проведеної оцiнки.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 10. Про вчинення Товариством значних правочинiв:
- продаж основних засобiв;
- укладання кредитних угод;
- передачу в заставу та iпотеку майна Товариства;
- надання поруки Товариства по зобов’язанням третьої особи.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою, зокрема:
- - продаж основних засобiв;
- укладання кредитних угод;
- передачу в заставу та iпотеку майна Товариства;
- надання поруки Товариства по зобов’язанням третьої особи.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 11. Затвердження змiн до Статуту Товариства.
Рiшення: 1.Внести змiни до статуту товариства i викласти п.9.3.5. роздiлу 9 Статуту в наступнiй редакцiї:
9.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо пiсля закiнчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членiв Наглядової ради, iз-за вiдсутностi кворуму не вiдбулись, то повноваження членiв дiючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборiв акцiонерiв. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
2. доручити головi зборiв пiдписати Статут;
3 доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 12. Про участь Товариства в iнших юридичних особах та про вихiд зi складу засновникiв (учасникiв) iнших юридичних осiб.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення:
1) - вийти iз складу учасникiв ТОВ “Агрокомплекс «Вiнниччина» та ТОВ «ТПК «Марiя»,
- рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Вiнниччина” про вихiд iз складу учасникiв ТОВ “Агрокомплекс «Вiнниччина» та ТОВ «ТПК «Марiя» подати на збори учасникiв вказаних товариств,
- доручити директору ПАТ «Вiнниччина» взяти участь у засiданнi Загальних зборiв учасникiв ТОВ “Агрокомплекс «Вiнниччина» та ТОВ «ТПК «Марiя»,з правом пiдпису протоколу та голосування по питаннях порядку денного вiд iменi товариства на власний розсуд.
- доручити директору ПАТ «Вiнниччина» здiйснити необхiднi дiї для переоформлення внескiв до статутних капiталiв ТОВ “Агрокомплекс «Вiнниччина» та ТОВ «ТПК «Марiя» .
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 13. Про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї
Рiшення: Достроково припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї товариства у повному складi, а саме: ТОВ “Агрокомплекс “Барський”, код ЄДРПОУ 33553467, Студiлка Юрiя Леонiдович, Новiцької Валентини Миколаївни.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 14. Вибори Ревiзiйної комiсiї
Рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб стром на три роки, а саме:
-Артюхов Олексiй Борисович
-Миськова Людмила Леонiдiвна
- Трач Леся Петрiвна.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї.
Видано бюлетнiв для голосування – 2
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 2
Зiпсованих бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9175932 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного вирiшенi позитивно. У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: