| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
77.33 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
13. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
14. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних рiчних загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Гавришко Н.П., Полiщук А.П., Михайляк О.Б.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2013 рiк.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
Рiшення: В зв’язку з отриманням збитку дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Тiмофеєвс Iгорс, членiв Наглядової ради Юрченко Наталiї Григорiвни, Гладкої Олени Степанiвни.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Тiмофеєвса Iгорса
«за» - 9192111 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Буньковську Тетяну Юрiївну
«за» - 9192111 голосiв;
- за кандидата в члени Наглядової ради Покорука Анатолiя Петровича
«за» - 9192111 голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Тiмофеєвса Iгорса, Буньковську Тетяну Юрiївну, Покорука Анатолiя Петровича.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: голови ревiзiйної комiсiї - Артюхова Олексiя Борисовича, членiв Миськової Людмили Леонiдiвни, Трач Лесi Петрiвни.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб строком на 3 роки.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 14. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Кушнiр Людмилу Василiвну
«за» - 9192111 голосiв;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Радзiєвську Надiю Петрiвну
«за» - 9192111 голосiв;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Трач Лесю Петрiвну
«за» - 9192111 голосiв.
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi: Кушнiр Людмила Василiвна, Радзiєвська Надiя Петрiвна, Трач Леся Петрiвна.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Видано бюлетнiв для голосування – 2 шт.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйною комiсiєю.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 11.04.2014 року по 11.04.2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ "Банк "Київська Русь" та iнших банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 12 000 000,00 (дванадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок)грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 11.04.2014 року по 11.04.2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" - 9192111 голоси (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв, “утримались” - 0 голосiв
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного вирiшенi позитивно. У звiтному перiодi скликалися позачерговi збори акцiонерiв |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.11.2014 |
| Кворум зборів** |
77.18 |
| Опис |
За рiшенням Наглядової ради у звiтному перiодi скликалися позачерговi збори акцiонерiв з таким порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових зборiв.
3. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
4. Обрання членiв Наглядової ради.
5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
6. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради
Питання 1 Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питання 4, по якому провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: - "за" - 9173642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв, “утримались” – 0 голосiв .
Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Михайляк О.Б., Таєнчук Л.В., Пятак Н.В.
Результат голосування: - "за" - 9173642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв, “утримались” – 0 голосiв .
Рiшення прийняте.
Питання 3. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Тiмофеєвса Iгорса, членiв Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрiївни, Покорука Анатолiя Петровича.
Результат голосування: - "за" - 9173642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв, “утримались” – 0 голосiв .
Рiшення прийняте.
Питання 4. Обрання членiв Наглядової ради.
Запропоновано обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки. Внести в бюлетенi для кумулятивного голосування кандидатiв: Тiмофеєвса Iгорса, Буньковську Тетяну Юрiївну, Грубик Наталiю Юрiївну. Iнших пропозицiй не надходило.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Тiмофеєвса Iгорса
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9173642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Буньковську Тетяну Юрiївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9173642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Грубик Наталiю Юрiївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9173642 голоса. Рiшення прийняте.
Рiшення: Обрати членами Наглядової ради Тiмофеєвса Iгорса, Буньковську Тетяну Юрiївну, Грубик Наталiю Юрiївну.
Питання 5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: - "за" - 9173642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв, “утримались” – 0 голосiв .
Рiшення прийняте.
Питання 6. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
Результат голосування: - "за" - 9173642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” – 0 голосiв, “утримались” – 0 голосiв .
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного вирiшенi позитивно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: