| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб, а саме: Трач Леся Петрiвна, Радзiєвська Надiя Петрiвна, Таєнчук Людмила Вiкторiвна.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Лелеку Наталiю Юрiївну, секретарем – Кушнiр Людмилу Василiвну
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу Директора задовiльною.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Рiшення: У зв’язку iз не отриманням прибуткуу звiтному роцi, розподiл прибутку не здiйснювати. Затвердити покриття збитку за 2015 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 06.04.2016 року по 06.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 12 000 000,00 (дванадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися.
За рiшенням Наглядової ради у звiтному перiодi скликалися позачерговi загальнi збори.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
29.08.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Позачерговi збори скликалися за рiшенням Наглядової ради.
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних позачергових зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Внесення змiн та доповнень до статуту.
4. Затвердження у новiй редакцiї внутрiшнiх нормативних документiв: «Положення про загальнi збори». «Положення про наглядову раду», «Положення про ревiзiйну комiсiю». «Положення про виконавчий орган».
5. Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради.
6. Обрання членiв Наглядової ради.
7. Вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
9. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб, а саме: Трач Леся Петрiвна, Радзiєвська Надiя Петрiвна, Таєнчук Людмила Вiкторiвна.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Проект рiшення, поставленого на голосування: По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос", за винятком питань 6 i 8, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Лелеку Наталiю Юрiївну, секретарем – Кушнiр Людмилу Василiвну.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Внесення змiн та доповнень до статуту.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити змiни i доповнення до статуту Товариства i викласти його в новiй редакцi, зокрема, змiнити адресу мiсцезнаходження, а саме: 23056, Вiнницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Затвердження у новiй редакцiї внутрiшнiх нормативних документiв: «Положення про загальнi збори», «Положення про наглядову раду», «Положення про ревiзiйну комiсiю», «Положення про виконавчий орган».
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити у новiй редакцiї внутрiшнi нормативнi документи: «Положення про загальнi збори», «Положення про наглядову раду», «Положення про ревiзiйну комiсiю,. «Положення про виконавчий орган».
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Вiдкликання голови та членiв Наглядової ради.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Припинити повноваження членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядовоє ради Тiмофеєвса Iгорса, члена Наглядової ради Буньковської Тетяни Юрiївни, члена Наглядової ради Михайляка Олександра Борисовича.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Обрання членiв Наглядової ради.
В бюлетень для кумулятивного голосування за пропозицiєю акцiонера Хом’яка Олександра Миколайовича внесенi кандидати: Козловський Вячеслав Григорович, Сольвар Сергiй Миколайович, Танєвський Роман Iванович, Людковський Вiктор Вацлавович, Гнатовський Анатолiй Павлович.
Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Сольвара Сергiя Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Танєвського Романа Iвановича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Хом’яка Олександара Миколайовиач
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Гнатовського Анатолiя Павловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати на перiод до наступних рiчних загальних зборiв, якi мають вiдбутись не пiзнiше 30.04.2017 року, членiв Наглядової ради у складi 5-ти осiб, а саме: Козловський Вячеслав Григорович, Сольвар Сергiй Миколайович, Танєвський Роман Iванович, Хом’як Олександар Миколайович , Гнатовський Анатолiй Павлович.
Питання 7. Вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї Кушнiр Людмилии Василiвни, членiв ревiзiйної комiсiї Радзiєвської Надiї Петрiвни, Трач Лесi Петрiвни.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
В бюлетень для кумулятивного голосування за пропозицiєю акцiонера Хом’яка Олександра Миколайовича внесенi кандидати: Соловей Олександр Володимирович, Хом’як Алла Аркадiївна, Штегеран Вiкторiя Володимирiвна
Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Солов’я Олександра Володимировича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Хом’як Аллу Аркадiївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Штегеран Вiкторiю Володимирiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 9 173 642 голоса. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати строком на три роки членiв Ревiзiйної комiсiї у складi 3-х осiб, а саме: Соловей Олександр Володимирович, Хом’як Алла Аркадiївна, Штегеран Вiкторiя Володимирiвна.
Питання 9. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результат голосування: "за" – 9 173 642 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: