| |
Дата розміщення: 24.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Людковський Вiктор Вацлавович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: тимчасово не працюючий, директор ПАТ "Вiнниччина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.08.2016, Призначениий на невизначений строк |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось
До компетенцiї Директора належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Директор за попереднiм письмовим погодженням з Наглядовою Радою:
- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади директорiв, головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв.
Директор:
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
- вiдкриває рахунки в банках;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
За виконання своїх повноважень i функцiй, отримав винагороду у виглядi заробiтної плати за звiтний перiод в сумi 72653 грн. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: тимчасово не працюючий, директор ПАТ "Вiнниччина". Посадова особа не займає посад в iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Хом’як Олександр Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчив Вiнницький педагогiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор СФГ «Марiя-Агро», директор СОК «Сад Семiрамiди» , Голова Наглядової ради ПрАТ "Вiнниччина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, Обраний термiном на 3 роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року, в зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження голови Наглядової ради Хом’яка Олександра Миколайовича, паспорт АВ 898566, виданий 05.08.2010 року Барським РВ ГУ МВС України в Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк, частка в статутному капiталi – 51,00007%, розмiр пакета акцiй – 1515550,50 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року та рiшення Наглядової ради вiд 25.04.2017 року, щодо обрання голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Хом’як Олександр Миколайович, паспорт АВ 898566, виданий 05.08.2010 року Барським РВ ГУ МВС України в Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор СФГ «Марiя-Агро», директор СОК «Сад Семiрамiди» (на громадських засадах), член Наглядової ради ПАТ “Вiнниччина”, частка в статутному капiталi – 51,00007%, розмiр пакета акцiй – 1515550,50 грн..
Голова Наглядової ради має повноваження та колегiально виконує обов`язки у складi Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй формi або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор СФГ «Марiя-Агро», директор СОК «Сад Семiрамiди» , Голова Наглядової ради ПрАТ "Вiнниччина". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Козловський Вячеслав Григорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, закiнчив Чернятинський аграрний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, Член Наглядової ради ПрАТ «Вiнниччина» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, Обраний термiном на 3 роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року, в зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження - члена Наглядової ради Козловського Вячеслава Григоровича, паспорт АА 524495, виданий 10.07.1997 року Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк, частка в статутному капiталi – 5,23518%, розмiр пакета акцiй – 155572,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Козловський Вячеслав Григорович, паспорт АА 524495, виданий 10.07.1997 року Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, член Наглядової ради ПАТ “Вiнниччина”, частка в статутному капiталi – 5,23518%, розмiр пакета акцiй – 155572,00 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй формi або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, Член Наглядової ради ПрАТ «Вiнниччина». Не займає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Танєвський Роман Iванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчив Iванофранкiвський державний технiчний унiверситет нафти та газу |
| 6) стаж роботи (років)** |
2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, Член Наглядової ради ПАТ «Вiнниччина»
|
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, Обраний термiном на 3 роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року, в зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Танєвського Романа Iвановича, паспорт АА 571895, виданий 17.10.1997 року Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк, частка в статутному капiталi – 5,23518%, розмiр пакета акцiй – 155572,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Танєвський Роман Iванович, паспорт АА 571895, виданий 17.10.1997 року Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, член Наглядової ради ПАТ “Вiнниччина”, частка в статутному капiталi – 5,23518%, розмiр пакета акцiй – 155572,00 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй формi або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 2 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, Член Наглядової ради ПАТ «Вiнниччина». Не займає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Хом'як Алла Аркадiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1981 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: приватний пiдприємець; Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнниччина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.08.2016, Обрана строком на 3 роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось.
. Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Вона вправi вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi винекнення загрози суттєвим iнтересам товариства, або виявлення зловживань вчиненими посадовими особами товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй формi або грошовими коштами не отримувала. Загальний стаж роботи 2 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: приватний пiдприємець; Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнниччина". Акцiями товариства не володiє. Не займає посад на iнших товариствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Соловей Олександр Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1981 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, закiнчив Барське педагогiчне училище |
| 6) стаж роботи (років)** |
5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець, Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнниччина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.08.2016, Обраний строком на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Вона вправi вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi винекнення загрози суттєвим iнтересам товариства, або виявлення зловживань вчиненими посадовими особами товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй формi або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець,Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнниччина". Акцiями товариства не володiє. Не займає посад на iнших товариствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Штегеран Вiкторiя Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1978 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, закiнчила Вiнницький технолого-економiчний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: приватний пiдприємець, Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнниччина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.08.2016, Обрана строком на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось
Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Вона вправi вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi винекнення загрози суттєвим iнтересам товариства, або виявлення зловживань вчиненими посадовими особами товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй формi або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: приватний пiдприємець,Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнниччина". Акцiями товариства не володiє. Не займає посад на iнших товариствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Обертинська Таїсiя Борисiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: старший касир - ПАТ «КБ «Хрещатик», бухгалтер СТОВ «Прогрес» м. Бар, головний бухгалтер ПрАТ "Вiнниччина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.08.2016, Призначена на не визначений термiн |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
За виконанi повноваження отримала винагороду у виглядi заробiтної плати за звiтний перiод в сумi 50120 грн. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: старший касир - ПАТ «КБ «Хрещатик», бухгалтер СТОВ «Прогрес» м. Бар, головний бухгалтер ПрАТ "Вiнниччина". Не займає посад на iнших товариствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Людковський Вiктор Вацлавович | д/н | 622288 | 5.235 | 622288 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Хом’як Олександр Миколайович | д/н | 6062202 | 51.00007 | 6062202 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Козловський Вячеслав Григорович | д/н | 622288 | 5.235 | 622288 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Танєвський Роман Iванович | д/н | 622288 | 5.235 | 622288 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Хом'як Алла Аркадiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Соловей Олександр Володимирович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Штегеран Вiкторiя Володимирiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Обертинська Таїсiя Борисiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
7929066 |
66.705 |
7929066 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: